Olaf Scholz, bankanın vergi faturasından feragat ettiği iddiasıyla yeni bir incelemeyle karşı karşıya | Olaf Okulu

Olaf Scholz, Alman şansölyesi Hamburg belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemden yerel yönetimin sahtekarlığıyla bağlarını koparmaya çalışırken, vergi dolandırıcılığı planına dahil olan özel bir bankanın milyonlarca avroluk vergi faturasından feragat etmekten sorumlu olduğu iddiaları üzerine yeni bir incelemeyle karşı karşıya.

Salı günü, yasadışı sözde “cum-ex” ticaretlerini araştıran savcıların, son birkaç ayı Scholz’un 2011-18 yılları arasında müreffeh kuzey şehir devletini yönettiği zamandan kalma eski e-postalarını incelemekle geçirdikleri ortaya çıktı.

19 Ağustos’ta, Sosyal Demokrat Partili (SDP) bir politikacı, memleketinde mali açıdan çekici bir güce sahip prestijli bir banka üzerinde koruyucu bir eli tutup tutmadığını ve aynı zamanda onunla ilişkisini açıklamak için Hamburg parlamento komitesinin önüne sürüklenecek. proaktif olarak lobi yapan ve daha sonra aynı kurumdan partisi için mali yardım talep ettiği iddia edilen bir parti müttefiki.

Şansölyenin Perşembe günü düzenlediği yıllık yaz basın toplantısında Scholz, vergi faturasından feragat etme sürecini siyasi olarak etkilediğini bir kez daha reddetti.

İddiaların merkezinde Almanya’nın en eski ve en büyük özel bankası olan MM Warburg & Co, merkezi Hamburg belediye binasına kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor.

En az 2007 ile 2011 arasında, Warburg büyük ölçekte cum-ex anlaşmalar yaptı, temettü kayıt tarihinde veya bundan hemen önce – şirketin hissedarları belirlemek için kayıtlarını kontrol ettiği gün – yüksek hızda hisse ticareti yaptı ve ardından iki veya daha fazla geri ödeme talep etti. aslında devlete yalnızca bir kez ödenmiş olan sermaye kazançları vergisi için.

Savcılar, bankanın bu şekilde Alman devletini yaklaşık 300 milyon avro dolandırdığını iddia ediyor.

Adı, (“cum”) ve (“ex”) temettü hakları olmayan, hızla alınıp satılan hisseleri ifade eder. Geçen yıl Alman federal adalet mahkemesi, bu tür planların her zaman cezai vergi kaçakçılığı eylemleri olduğuna karar verdi.

Warburg, Deutsche Bank, Commerzbank ve Bank of America sübvansiyonu Merrill Lynch dahil olmak üzere cum-ex işlemleri uyguladığı veya tolere ettiği iddiasıyla mercek altına alınan yüksek profilli bankaların uzun bir listesinin parçası olsa da, Hamburg merkezli kurum özel inceleme altındaydı. çünkü vergi sahtekarlığı planına karşı ilk Alman davalarında yoğun bir şekilde yer aldı.

Almanya'nın en eski ve en büyük özel bankası olan MM Warburg & Co'nun Hamburg genel merkezi.
Almanya’nın en eski ve en büyük özel bankası olan MM Warburg & Co’nun Hamburg genel merkezi. Fotoğraf: Fabian Bimmer/Reuters

Geçen Haziran ayında, eski bir Warburg yöneticisi vergi kaçakçılığı nedeniyle beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı ve skandal nedeniyle hapse atılan ilk bankacı oldu. 2008’den beri Warburg için eski anlaşmalar yapmaktan sorumlu olan Yeni Zelanda vatandaşı Paul Mora, suçlandığından beri Interpol’ün en çok aranan suçlular listesinde yer alıyor. Özel borç verenin eski patronu Christian Olearius, geçen ay ciddi vergi kaçakçılığıyla suçlandı. Suçlamaları reddediyor.

Geçen Aralık ayından bu yana Almanya’nın üç partili koalisyon hükümetinin başkanı olan Scholz, işte bu noktada devreye giriyor. Warburg patronunun el konulan, mahkemede alıntılanan ve Süddeutsche Zeitung’a sızdırılan günlüğüne göre Olearius, 2016 yılında Hamburg’un o zamanki belediye başkanıyla iki haftalık bir dönemde iki kez bir araya geldi. 47 milyon euro vergi

Toplantıdan kısa bir süre sonra Hamburg yetkilileri Warburg’a faturayı ödemek zorunda olmadığı söylendi, bir yıl sonra Berlin’deki federal maliye bakanlığı tarafından kısmen iptal edilen bir karar.

Geçen yıl bir meclis komitesi tarafından toplantı hakkında soru sorulduğunda Scholz, konuşmanın içeriğini hatırlayamadığını söyledi. Almanya’nın en büyük ikinci şehrinde kredi veren kurumu güçlü bir rol oynayan ve yerel nakliye şirketi Hapag-Lloyd’un 2008’deki bir satıştan kurtarılmasında rol oynayan bankacıya “özel muamele” yapmadığı konusunda ısrar etti.

Olearius’un günlükleri, bununla birlikte, Scholz’un iki hafta sonra onu cep telefonundan arayıp, bankasının neden vergi ödemelerini o zamanki devlet maliye bakanı Peter Tschentscher’a yapmak zorunda olmadığına dair yasal gerekçesini göndermesini istediğini de belirtiyor.

Tschentscher, buna karşılık, bankanın savunmasının altını bakanlık yeşil mürekkeple vurguladıktan sonra yedi sayfalık belgeyi ilgili vaka çalışanına iletti – Scholz’u eleştirenlerin iddia ettiği gizli bir bürokratik kod – bu, yetkilileri Warburg’un argüman çizgisini benimsemeye çağırdı ve şu anlama geliyordu: belediye başkanı, arka oda anlaşmasında parmak izlerini bırakmadan borç vereni kurtarmayı başarmıştı.

Hamburg makamları o tarihte tasarıdan feragat etme gerekçelerini kamuoyuna açıklamadı, ancak soruşturmalar sırasında ortaya çıkan toplantı tutanakları, Hamburg mali makamlarının banka tarafından sağlanan argüman çizgisini benimsediğini gösteriyor: vergi geri ödemelerinin yasal dayanağı kesin olarak belirlenmemiştir ve geri ödeme, önemli borç vereni potansiyel çöküşe götürebilirdi.

Bununla birlikte, herhangi bir yanlışlık kanıtı olmaksızın, bu iddialar, geçen yılki seçim kampanyasının ortasında ortaya çıkmasına rağmen, Scholz’un şansölyelik için kazandığı zafere çok az zarar verdi.

Scholz’un Warburg ile ilişkilerinin bu hafta yeniden gündeme gelmesinin nedeni, arabuluculuk yaptığı iddia edilen bir politikacıyla ilgili: Hamburg’dan eski bir Sosyal Demokrat milletvekili ve merkez sol partinin muhafazakar kanadında güçlü bir oyuncu olan Johannes Kahrs 2020 yılında beklenmedik bir şekilde tüm siyasi görevlerinden istifa eden .

Olearius’un günlükleri sadece Kahrs’ın bankacı ve belediye başkanı arasındaki görüşmeyi ayarladığını değil, aynı zamanda bir yıl sonra Warburg patronundan partisine bağış istediğini de iddia ediyor. Olearius ile bağlantısı olan şirketler, 2017 yılında SPD’nin merkezi Hamburg şubesine 45.500 € tutarında iki bağışta bulundu.

Pazar günü Bild gazetesi, müfettişlerin Eylül 2021’de mülküne yapılan baskının bir parçası olarak Kahrs’ın adını taşıyan bir kasada 214.800 € ve 2.400 $ nakit bulduklarını ve bunun Hamburg şubesi arasında olup bitenler hakkında yeni spekülasyonları davet ettiğini bildirdi. SPD ve Warburg, parayı her iki kuruluşa da bağlayan hiçbir kanıt olmamasına rağmen. Olearius ve bankanın ana hissedarı Max Warburg Jnr, kasada bulunan parayı sağladıklarını reddetti.

Kahrs’ın kasada parayı neden bulundurduğu bilinmezken, Kahrs basında çıkan haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Scholz’un Hamburg parlamenterleri tarafından bekleyen ikinci sınavının yanı sıra, araştırmacı gazeteci Oliver Schröm’ün şansölyenin olaydaki rolüne ışık tutan bir kitabının Ekim ayında yayınlanması, Scholz Dosyası, Almanya liderinin sorulardan yaptığı kadar kolay kaçamayacağı anlamına geliyor 2021’de.

Schröm, Guardian’a “Dönme olayı, Scholz’un ayakkabısına yapışan sakızdır” dedi. Sonunda olanlar hakkında konuşmanın bir yolunu bulamazsa, bu şansölyedeki büyüsüne gölge düşürebilir.”